Lavado de activos con criptomonedas Vulnerabilidades de control
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Resumo
El problema del lavado de activos con criptomonedas es una cuestión sin resolverse aún. Es una modalidad delictiva relativamente nueva, teniendo en cuenta que la primera criptomoneda fue creada en 2009. Nos proponemos realizar una revisión de las vulnerabilidades existentes en el control de operaciones financieras con criptomonedas para lavado de activos. Intentaremos también reseñar algunos abordajes de regulación posibles ya implementados. Consideraremos tres aspectos problemáticos fundamentales sobre las criptomonedas: el anonimato de las transacciones, la gran dificultad de rastreo y que la regulación normativa no cubre todas las situaciones que pueden presentarse. Estos fenómenos se registran en la mayoría de los países del mundo, y Argentina no es la excepción. Es cada vez más frecuente el uso de las criptomonedas con fines delictivos y en concomitancia con otros delitos más graves de carácter transnacional, por lo que buscar una solución representa un gran desafío no solo para las jurisdicciones locales, sino también para los Estados en su conjunto.
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